
汇款
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汇款如何
不法分子冒充网购平台客服,声称因误操作而使客户获得了“代理”“VIP”“高级客户”等身份,客户每年需要交几百上千的会员费(代理费)。如果要取消,则要向指定账户汇款,以验证账户身份。同样,汇款后以各种理由说账户有问题,需要再次汇款,以此连续诈骗。
(一)、当接到疑似诈骗电话或短信时,要注意核实对方身份,尤其是对方要求向指定账户汇款时,绝对不可轻易汇款,应该第一时间向警方报警;
不转账:决不向陌生人汇款、转账;公司财务人员和经常有资金往来的人群等,在汇款、转账前,要再三核实对方的账户,不要让不法分子得逞。
(十九)、网络荐股、帮忙购买股票诈骗。嫌疑人以帮助选股票付酬劳、收益分成或帮受害人购买股票为由骗取受害人汇款。
诈骗特征:不法分子冒充网购平台客服,声称因误操作而使客户获得了“代理”“VIP”“高级客户”等身份,客户每年需要交几百上千的会员费(代理费),或者误开通、误办理某种业务,每个月会将自动扣款的。如果要取消,则要向指定账户汇款,以验证账户身份。同样,汇款后以各种理由说账户有问题,需要再次汇款,以此连续诈骗。
汇款漫画结局内容
熊猫汇款是违法的
法律分析:跨境汇款业务都是受到当地的法律监管的,不是合法合规的话,这个业务肯定是开展不下去的,熊...
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新刑诉法144条**是什么
法律分析:*****、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照**查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、...
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以非法占有为目的,采用虚构事实,隐瞒真相的方法,利用银行结算凭证进行诈骗活动,数额较大来自的行为,这种行为是( )。
C解析:本题考查金融凭证诈骗罪的概念。金融凭证诈骗罪,是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真...
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下列说法正确的是:( )A.张某持枪抢劫运钞车后逃逸,后被犯罪地的某市公安局抓获,张某在某银行有存款 6万余元...
正确答案:A解析:《六机关**》第19条**,*****、公安机关不能扣划存款、汇款,对于在侦查...
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下列说法正确的是:( )。A.傅某持枪抢劫运钞车后逃逸,后被犯罪地的某市公安局抓获,傅某在某银行有座油极全表题期坚威存款 6万余元...
正确答案:A解析:《六机关**》第19条**,*****、公安机关不能扣划存款、汇款,对于在侦查...
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银行机构在与客户建立业务关系或者为客户提供**金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证明文件...
答案:ABC解析:《*******反洗钱法》**,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供**...
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*******刑事诉讼法扣押发还的条款
法律分析:*******刑事诉讼法扣押发还的条款为第一百四十三条,其**了来自对查封、扣押的财物...
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On宣养放调派座培存官e day in early March, Pauline and Tom Nic拉笔已走印友烟规独城hter and their 11..来自.
C解析:**未提及他们一定还会收到汇款,故选C。
申请解除冻结申请书
法律分析:解冻申请书应宗迫当包括以下几个要件:(一)申请解冻人的基本信息,如姓名、身份证号码等;...
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